Уважаемые посетители 5B.ru!
С 30 декабря 2012 по 9 января 2013г заказы принимаются, но не обрабатываются.
Курьерская доставка будет осуществляться после праздников!

Режим работы Интернет-магазина 5B в новогодние каникулы:
с 1 - 9 января выходные
с 10 января магазин работает в обычном режиме

Магазин будет накапливать заказы, и обработает их после праздников.

В вашей корзине 0 позиций на сумму 0 руб.
Просмотреть Очистить Оформить заказ
Курьерская доставка
Самовывоз
(499) 148-95-62
(499) 148-99-70
Поиск
Введите название где   Расширенный поиск
Топ-книги Помощь  
каталог
Помощь
Наличие книг: (495) 168-6346
Служба заказов: (499) 148-9970,
148-9562
E-mail
 Книги > Право, юриспруденция > Преступления в сфере банковского кредитования и методика их предупреждения

Преступления в сфере банковского кредитования и методика их предупреждения

Серия «Юридические консультации»
Издательство: Дело и сервис
Автор: Ларичев В.Д., 2012 год
Обьем - 272 с., мягкая обложка.
ISBN 978-5-8018-0585-6

Преступления в сфере банковского кредитования и методика их предупреждения
В книге рассматриваются порядок получения и возврата кредитов, виды и формы злоупотреблений в сфере банковского кредитования. Особое внимание уделено методике проверки потенциальных ссудозаемщиков, специфике работы служб безопасности банка.

Предназначена для работников служб безопасности и других подразделений банков, участников кредитно­финансовых отно­шений. Может быть использована работниками правоохранительных органов.
Цена: 272 р.
   
     
В наличии
Купить >>>

СОДЕРЖАНИЕ

Список используемых терминов

Введение


Раздел I. Характеристика банковского кредитования, преступлений и лиц, их совершивших, обстоятельств, способствующих совершению преступлений


Глава 1. Общий порядок получения и возврата кредитов


§ 1. Собеседование с потенциальным заемщиком

§ 2. Документы, представляемые потенциальным заемщиком

§ 3. Способы обеспечения возвратности кредитов

§ 4. Заключение кредитного договора и выдача ссуды

§ 5. Контроль за ссудозаемщиком


Глава 2. Виды и формы кредитного мошенничества и иных злоупотреблений, совершаемых при получении и использовании ссуд


§ 1. Понятие мошенничества и его отличие от других смежных составов преступления

§ 2. Виды, способы и приемы совершения кредитного мошенничества, совершаемого при получении ссуд

§ 3. Мошеннические и другие неправомерные действия, совершаемые при обеспечении возвратности кредитов

§ 4. Иные виды злоупотреблений, совершаемых при получении и использовании ссуд

§ 5. Мошенничества с кредитными картами


Глава 3. Характеристика личности мошенников и иных преступников в банковской сфере, а также обстоятельств, способствующих совершению кредитного мошенничества


§ 1. Особенности личности мошенника и иных преступников в банковской сфере

§ 2. Основные криминогенные факторы, детерминирующие и способствующие совершению мошенничества и иных преступлений в банковской сфере


Раздел II. Меры по противодействию мошенничеству и иным злоупотреблениям на стадии рассмотрения заявки и в процессе мониторинга выданного кредита


Глава 4. Деятельность подразделений банка на этапах проверки потенциальных ссудозаемщиков


§ 1. Общие вопросы организации проверки потенциальных ссудозаемщиков

§ 2. Деятельность работников кредитного отдела на этапе преддоговорной проверки

§ 3. Деятельность работников отдела залогов

§ 4. Деятельность работников юридической службы по проверке документов клиентов, документов на заложенное имущество и кредитных договоров

§ 5. Проверка данных, служащих основанием для получения государственного целевого кредита


Глава 5. Общие вопросы организации деятельности служб безопасности банков по противодействию мошенничеству и иным злоупотреблениям и информационное обеспечение этой деятельности


§ 1. Общие вопросы организации деятельности служб безопасности банков по противодействию мошенничеству и иным злоупотреблениям

§ 2. Информационное обеспечение деятельности служб безопасности банков по противодействию

мошенничеству и иным злоупотреблениям

§ 3. Проблемы информационного обеспечения деятельности служб безопасности банков


Глава 6. Деятельность служб безопасности банков по противодействию мошенничеству и иным злоупотреблениям на этапе преддоговорной проверки клиентов


§ 1. Проведение технико­криминалистического анализа представленных возможным заемщиком документов (учредительных, регистрационных и иных)

§ 2. Установление факта действительности сообщенных клиентом о себе сведений и законности его деятельности

§ 3. Проверка репутации клиента и выяснение личных качеств руководителей фирм

§ 4. Проверка сведений об обеспечении залога

§ 5. Проверка сведений об исполнении обязательств гарантом, поручителем и другими лицами

§ 6. Проверка данных, служащих основанием для получения государственного целевого кредита

§ 7. Установление иных обстоятельств, имеющих значение для выдачи кредита

§ 8. Меры по обеспечению внутренней безопасности банка


Глава 7. Деятельность подразделений банка на этапе мониторинга выданного кредита


§ 1. Действия работников банка по мониторингу выданного кредита

§ 2. Действия по мониторингу кредита, осуществляемые работниками служб безопасности

§ 3. Действия сотрудников служб безопасности при объявлении заемщиком процедур банкротства и при проведении конкурсного производства

§ 4. Особенности работы на этапе взыскания просроченных ссуд

§ 5. Действия работников служб безопасности на стадии возбуждения уголовного дела


Глава 8. Предупреждение мошеннических действий при расчетах кредитными картами



Купить

 

Новые книги:

Корзина